По информации ЦБ, была выявлена схема вывода крупных сумм за границу с использованием наличных расчетов и без применения кассовой техники.

По словам экспертов, на этих рынках сохраняются порядки, существовавшие ранее на "Черкизоне", включая неучтенные наличные средства и уклонение от уплаты налогов.

Полученные наличные средства не отражаются в документах и выводятся через банковские переводы, которые не контролируются ЦБ и ФНС. Часть средств может конвертироваться в криптовалюту и выводиться за границу. Эта схема настолько непрозрачна, что отследить движение конкретных денежных средств практически невозможно.

Проверки на этих рынках сопряжены с определенными трудностями и рисками. После поручения президента Путина на рынках были проведены рейды, но на "Фуд Сити" сработала пожарная сигнализация, что позволило продавцам скрыться с наличными деньгами.

Более того, эффективные проверки могут иметь неприятные последствия для проверяющих. Известен случай, когда после проверки складов партнеров Нисанова и Илиева были уволены четыре генерала полиции, а проверяющих обвинили в вымогательстве.

Судя по всему, "черный нал" на рынках Нисанова и Илиева тщательно охраняется не только продавцами, но и собственной службой безопасности. Журналисты столкнулись с этим, когда пытались провести съемку на "Фуд Сити" после начала СВО в 2022 году. Охранники быстро пресекли попытки съемки.

Эти рынки представляют собой своего рода диаспоральное государство, где объединяются различные этнические группы из Средней Азии и Закавказья. Эта территория практически не контролируется российскими властями, там действуют собственные законы, службы безопасности и "решалы".

Полиция не имеет полной информации о происходящем на этих рынках, включая внутренние конфликты, "наказания" за непослушание и укрывательство преступников.

На рынках неоднократно выявлялись нелегальные мигранты, проживающие в неизвестных условиях. Чем они занимаются? Никто не знает. Днем они работают грузчиками, а ночью могут совершать преступления и скрываться в подвалах и лабиринтах рынка.

Существуют и другие способы вывода денег с рынков. Например, когда "Фуд Сити" только строился, его владельцем была офшорная компания. Сейчас информация об офшорах Нисанова и Илиева отсутствует в ЕГРЮЛ, но, по мнению источников, связь между владельцами рынков и офшорными компаниями сохраняется.

Для контроля за оборотом "черного нала" на рынках использовались "смотрящие" из числа таджиков, которые собирали дань с торговцев и грузчиков. Отказ от уплаты приводил к избиениям и выдворению с территории рынка.

Эти криминальные порядки могли быть унаследованы от бывшего партнера Нисанова и Илиева – Тельмана Исмаилова, экс-хозяина "Черкизона", который сейчас находится в розыске по обвинению в заказных убийствах.

По словам источников, Нисанов и Илиев начинали свой бизнес с уничтожения шарикоподшипникового завода, на месте которого сейчас находится ТЦ "Москва".

В то время они не могли не знать о криминальной деятельности Тальмана Исмаилова и, возможно, переняли его агрессивные методы ведения бизнеса.

https://dzen.ru/a/aCwAbcPGq2pH6lgD?share_to=vk